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        香港匯豐銀行調查

        選擇字號: 超大 標準 發布時間:2017-10-31 9:28:0 | 作者:香港公司報稅高級顧問 | 0個評論 | 人瀏覽

        稅務數據全球交換,偷稅漏稅無處可逃,銀行巨頭香港匯豐銀行率先進行調查, 針對開立匯豐銀行的香港企業,均會下發匯豐商業調查表格,需要企業提供真實營業狀況,并提供持牌香港會計師出具的《審計報告》《公司資料核正本》等。隨著匯豐的帶頭恒生渣打等銀行也開始查起來。

        香港匯豐商業調查包括:
        1.地址證明
        提供公司實際經營場所的證明文件
        提供香港公司登記地址的證明文件

        2.公司實際盈利情況
        香港公司的實際盈利模式
        香港公司盈利地域金額比例

        3.董事及公司信息核實
        董事個人信息及征信核查
        公司基本文件信息是否有效

        4.公司稅務申報情況
        公司是否按照稅務局規定做賬審計
         是否能提供審計報告,會計師信息

        5.最近的董事股東證明
        香港會計師出具的核證本證明
        香港律師出具的公證證明

        匯豐商業調查的目的
        主要是調查匯豐客戶的銀行資金問題 有沒有違法來源和洗錢行為 ,主要是打電話問客戶要資料然后和分行提供來的客戶資料進行了解分析:
        1.除掉不活躍賬戶,包括:
        長期不登陸賬戶
        賬戶是否在使用
        進賬金額較小賬戶
        沒有進賬的賬戶

        2.強制注銷危險賬戶,包括:
        跟制裁國家交易
        非法轉賬賬戶
        違規洗錢賬戶
        沒有報稅的賬戶

        3.調查法人股東相關資料,包括:
        企業是否還在運營
        原董事是否持有該公司
        公司盈利實際情況
        公司收入的低于比例

        香港會計師總結:開了匯豐銀行的公司請盡快完善以上資料,其中會計師文件可以找秘書公司辦理,一般提供注冊證書,商業登記,章程掃描件3天可以辦理好。稅務情況尤為重要,請公司主盡快聯系秘書出會計報告,在確定出報告業務后,第一時間在匯豐網銀后臺填寫公司近況,填上會計師名稱會計師行,報告情況先遞交匯豐審核。報告出來后復印一份快遞和其他文件一起快遞到匯豐銀行審核。

        標簽:銀行調查  香港匯豐  香港會計師  會計報告  

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        pc蛋蛋有人赢到钱吗
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