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        香港汇丰银行调查

        选择字号: 超大 标准 发布时间:2017-10-31 9:28:0 | 作者:香港公司报税高级顾问 | 0个评论 | 人浏览

        税务数据全球交换,偷税漏税无处?#21830;櫻?#38134;行巨头香港汇丰银行率先进行调查, 针对开立汇丰银行的香港企业,均会下发汇丰商业调查表格,需要企业提供真实营业状况,并提供持牌香港会计师出具的《审计报告》《公司资料核正本》等。随着汇丰的带头恒生渣打等银行也开始查起来。

        香港汇丰商业调查包括:
        1.地址证明
        提供公司实际经营场所的证明文件
        提供香港公司登记地址的证明文件

        2.公司实际盈利情况
        香港公司的实际盈利模式
        香港公司盈利地域金额比例

        3.董事及公司信息核实
        董事个人信息及征信核查
        公司基本文件信息是否?#34892;?/p>

        4.公司税务申报情况
        公司是否按照税务局规定做账审计
         是否能提供审计报告,会计师信息

        5.最近的董事股东证明
        香港会计师出具的核证本证明
        香港律师出具的公证证明

        汇丰商业调查的目的
        主要是调查汇丰客户的银行资金问题 有没有违法来源和洗钱行为 ,主要是打电话问客户要资?#20808;?#21518;?#22836;?#34892;提供来的客户资料进行了解分析:
        1.除掉?#25442;?#36291;账户,包括:
        长期不登陆账户
        账户是否在使用
        进账金额较小账户
        没有进账的账户

        2.强制注销危险账户,包括:
        跟制裁国家交易
        非法转账账户
        违规洗钱账户
        没有报税的账户

        3.调查法人股东相关资料,包括:
        企业是否还在运营
        原董?#29575;?#21542;持有该公司
        公司盈利实际情况
        公司收入的低于比例

        香港会计师总结:开了汇丰银行的公司请尽快完善以上资料,其中会计师文件可以找秘书公司办理,?#35805;?#25552;供注册证书,商业登记,章程扫描件3天可以办理好。税务情况尤为重要,请公司主尽快联?#24471;?#20070;出会计报告,在确定出报告业务后,第一时间在汇丰网银后台填写公司近况,填上会计师名称会计师行,报告情况先递交汇丰审核。报告出来后复印一份快递和其他文件一起快递到汇丰银行审核。

        标签:银行调查  香港汇丰  香港会计师  会计报告  

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